Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами державного банку, до якої, за даними слідства, причетний агробізнесмен та колишній депутат Хмельницька область. Загальна сума отриманих кредитів становила близько 185 мільйонів гривень про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За інформацією слідства, спочатку підприємець оформив у державному банку кредит майже на 80 мільйонів гривень для розвитку аграрного бізнесу. За ці кошти він придбав 90 тракторів та певний час справно обслуговував борг, створюючи репутацію надійного позичальника.
Згодом отриману техніку використали як заставу для нового кредиту — ще на 70 мільйонів гривень. Офіційно кошти призначалися для поповнення обігових ресурсів підприємства.
Паралельно, за версією слідства, через підконтрольні фіктивні компанії було оформлено ще один кредит на суму близько 35 мільйонів гривень. Ці підприємства фактично не здійснювали господарської діяльності.
Таким чином загальна сума залучених кредитних коштів сягнула приблизно 185 мільйонів гривень.
Слідчі вважають, що позичальник не мав наміру повертати отримані кошти. Частину заставної техніки він продав третім особам. Правоохоронцям вдалося розшукати 46 із 90 тракторів. Після їх реалізації частково погасили заборгованість перед банком.
Попередньо збитки державної фінансової установи оцінюють у 140 мільйонів гривень.
Окремо слідчі розслідують ще одну схему, пов’язану з розкраданням аграрної продукції на території Криворіжжя.
За даними правоохоронців, через фіктивну компанію підозрювані замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для створення видимості чесної співпраці частково оплатили поставки та пообіцяли повний розрахунок після отримання продукції.
Після отримання товару ріпак вивезли на експорт, а виплати припинили. Збитки фермерського господарства становлять близько 11 мільйонів гривень.
Дії фігурантів кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб.
Наразі головний підозрюваний, за інформацією слідства, перебуває за кордоном. Правоохоронці готують процедуру міжнародного розшуку та продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми.
About The Author
